证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2023-038

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2023-038

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议已于2023年6月6日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2023年6月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 6月26日 09:15—09:25，09:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年6月15日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日2023年6月15日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼A503会议室。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年6月15日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日2023年6月15日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼A503会议室。

1、本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》	√

2、特别提示和说明

（1）审议与披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）议案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表》（见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023年6月21日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。采取信函或传真方式登记的须在2023年6月21日16:00之前送达或传真到公司，以抵达公司的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省济南市高新区伯乐路 128号山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办公室，邮编：250101。

4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表》（见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023年6月21日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。采取信函或传真方式登记的须在2023年6月21日16:00之前送达或传真到公司，以抵达公司的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省济南市高新区伯乐路 128号山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办公室，邮编：250101。

4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

1、联系方式

地址：山东省济南市高新区伯乐路128号

联系人：马克

电话：0531-66680735

传真：0531-66680727

邮箱：public@oumasoft.com

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开10天前书面提交给公司董事会。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开10天前书面提交给公司董事会。

1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。

附件 1：参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程；

附件2：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表；

附件3：授权委托书。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会 2023年6月8日

附件1：

参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“351185”

2、投票简称：“鸥玛投票”

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日上午09:15至下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东山大鸥玛软件股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称	身份证号/营业执照
股东账号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

附件3：

授权委托书

山东山大鸥玛软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥附件3：

授权委托书

山东山大鸥玛软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》	√

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照号码： 持股性质和数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

备注：1、请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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